중앙은행사이트 소식에 따르면 2월 25일 인민은행 2021년 자금세탁방지사업 영상회의가 북경에서 소집되였다고 한다. 회의에서는 <자금세탁방지법> 수정사업 진척을 적극 추진하고 자금세탁방지 제도체계를 끊임없이 보완할 것을 지적했다.
회의에서는 2020년 인민은행의 자금세탁방지사업의 성적에 대해 충분히 긍정하고 당면 자금세탁방지사업의 형세를 분석했으며 2021년 자금세탁방지 중점사업에 대해 전면적으로 포치했다. 인민은행 당위원회 위원, 부행장 류국강이 회의에 참석하여 연설했다.
회의에서는 인민은행에서 당중앙, 국무원의 결책과 포치를 단호히 관철락착하고 자금세탁방지사업의 직책을 착실히 리행하고 자금세탁방지사업 부서간 련석회의 성원단위와 함께 어려움을 극복하면서 <자금세탁방지법> 등 자금세탁방지제도의 수정사업을 적극 추진하고 자금세탁방지 협조메커니즘을 부단히 강화했으며 위험평가와 집법검사 ‘쌍기둥’감독관리메커니즘을 기본적으로 구축하여 자금세탁방지조사와 모니터링분석 효과가 뚜렷했으며 금융행동특별사업팀(FATF) 주석국 직책을 순조롭게 완성하고 상호평가 전반 사업이 적극적인 진전을 거두었으며 우리 나라 자금세탁방지사업이 새로운 성적을 거두었다고 지적했다.
회의는 2021년에 새로운 발전단계에 립각하여 새로운 발전리념을 관철하고 자금방지세탁사업의 새로운 발전구도를 힘써 구축할 것이라고 지적했다.
첫째, 당의 자금세탁방지사업에 대한 전면적인 령도를 견지하고 자금세탁방지사업에 튼튼한 정치적 보장을 제공한다.
둘째, 국가 자금세탁방지 발전전략을 착실히 연구제작하고 자금세탁방지사업의 발전방향을 명확히 한다.
셋째, <자금세탁방지법>의 수정사업 진척을 적극적으로 추진하고 자금세탁방지체계를 끊임없이 보완한다.
넷째, 자금세탁방지 협조메커니즘의 건설을 대대적으로 강화하고 각 부문의 자금세탁방지 합력을 제고한다.
다섯째, 위험위본(风险为本)의 자금세탁방지 감독관리를 적극 실시하고 자금세탁방지 감독관리의 질과 효과를 제고한다.
여섯째, 자금세탁방지 조사와 모니터링 분석우세를 충분히 발휘하여 자금세탁범죄 및 각 류형의 상류범죄를 효과적으로 타격한다.
일곱째, 국제 자금세탁방지관리에 적극 참여하고 FATF상호평가의 후속적인 정돈개선을 안정적으로 추진한다.
여덟째, 자금세탁방지대오의 건설을 확실히 강화하고 직책리행능력을 부단히 제고한다.
